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Ricardo Ruiz

Consultor

Email: rruiz@broseta.com

Madrid

Área:

Compliance.

EXPERIENCIA

Experiencia profesional como Responsable de Riesgo de Cumplimiento (comunicación entre Sociedad y Regulador; desarrollo e implementación de programas Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; preparación de planes de acción) y como Agent Compliance Processor (formador en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; Control Interno; investigación y comunicación de operaciones sospechosas; ejecución de programas de Onboarding y aplicación de medidas de diligencia debida, reforzada y listas de sanciones; procesado de bases de datos de Cumplimiento; elaboración y diseño de mapas de campo en función del riesgo; elaboración de informes en apoyo a auditorias) .

 

FORMACIÓN

– Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid – Universidad Pompeu Fabra.

– Formación en Terrorismo y Contraterrorismo por la Universiteit Leiden (Holanda) y en la Nueva Directiva Europea y Tendencias en AML por la Universidad Autónoma de Madrid.

– Formación complementaria en Diseño Industrial e Ingeniería Topográfica y Geodésica (Universidad del Valle – Colombia).