Manuel Torres

EXPERIENCIA

Cuenta con amplia experiencia nacional e internacional en materia de asesoramiento en auditoría interna (análisis funcional y diseño de herramientas; análisis de procesos y procedimientos; riesgos y controles; cumplimiento normativo, etc.) y en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a entidades financieras y no financieras.

De forma previa a BROSETA, ha desarrollado su carrera profesional en organizaciones como EY, Bergli Abogados y APREBLANC, llevando a cabo labores de asesoramiento a entidades financieras en materia de auditoría interna, proyectos de Anti-Money Laundering, implementación de herramientas de gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y todo tipo de asesoramiento relacionado con otras materias en el área del cumplimiento normativo, como responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es ponente habitual en cursos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, auditoría interna y control interno, y coautor de las obras “Nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales” (2010) y  “Normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” (2014).

FORMACIÓN

– Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en auditoría.

– Auditor Interno Certificado (CIA), Certificado en Risk Management Assurance (CRMA) y Técnico en Evaluación de la Función de Auditoría Interna por el Instituto Auditores Internos.

– Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales por el Instituto Español de Analistas Financieros.