Más de un centenar de especialistas en prevención del blanqueo de capitales han participado en las “II Jornadas Nacionales de Compliance: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” que han tenido lugar en Madrid esta semana, organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa con la colaboración del despacho BROSETA y World Compliance.

En la inauguración, que tuvo lugar el miércoles 24 a las 16.00 horas, estuvieron presentes el socio de BROSETA, Carlos Diéguez, el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, y el director de las jornadas y catedrático de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Juan Miguel del Cid.

A lo largo de los dos días que ha durado el encuentro, han participado como ponentes una veintena de especialistas en prevención del blanqueo de capitales de los sectores público y privado, entre abogados, académicos, economistas, empresarios y técnicos de diferentes organismos.

El objetivo, arrojar luz sobre las últimas novedades normativas en los ámbitos nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocer casos representativos, métodos de gestión e investigación, e instrumentos disponibles para el trabajo en esta materia.