Entre nuestra experiencia, alguna de las principales compañías de este país. Sabemos lo que es, p.ej., realizar una evaluación de riesgos en las instalaciones de un aeropuerto, ver el mantenimiento de una aeronave, el flujo de ingresos y la planificación de rutas, la formación de pilotos y TCPs o entrevistar a la Alta Dirección antes de generar los documentación de Compliance.

Trabajamos con empresas preocupadas por la calidad y seguridad alimentaria, el etiquetado y la salud pública, entre otras cuestiones. Sabemos lo que implica una crisis y conocemos la importancia de todo lo relativo a sus empleados y al medio ambiente. Y realizar comunicación y formación en personal de línea de producción que puede carecer de equipo informático o cuenta de correo personal.

Asistimos a distintas asociaciones, tanto a realizar Compliance dentro de la propia asociación, como a supervisar el de sus asociados o realizar un plan para ellos. Tan importante es el cumplimiento de los asociados en el marco de la actividad de la asociación como promover el tono ético y la cultura de cumplimiento en el sector, distinguiendo a los asociados como entidades más confiables.

Contamos con experiencia siendo asesores permanentes de sus Órganos de Compliance. Hemos recorrido in situ los procesos productivos y almacenes, e impartido formación presencial. La prevención de riesgos laborales, el medioambiente, el aprovisionamiento y las compras, la innovación tecnológica, los mercados internacionales, el diseño y el comercio electrónico… ¡no nos son desconocidos!

Nuestra experiencia y capacidad están avaladas por distinto tipo de entidades del sector. Desde elaboración de documentación, pasando por evaluaciones de riesgos, protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, screenings y KYCs, impartición de formación presencial… hasta la externalización de procesos de onboarding o de Unidad Técnica.

Hemos aplicado nuestra experiencia a distintos sectores: desde el hospitalario a la gestión y mantenimiento de carreteras, suburbanos, túneles, etc. Contamos con el respaldo de formar parte de uno de los despachos de abogados con el área de práctica más sólida de España en colaboración público privada.

Nuestra experiencia pasa por la obra pública y la obra civil, la promoción, gestión y comercialización. Para algunas compañías llevamos años apoyando a sus Órganos de Compliance en la gestión operativa, más allá del diseño de sus Sistemas de Cumplimiento. La prevención de riesgos laborales, el medioambiente, la seguridad, la prevención de blanqueo de capitales.

Acumulamos experiencia en nuestro propio sector de actividad. Estamos familiarizados con la protección del secreto de empresa, la revelación, la protección de la información y la seguridad, la rotación del personal, los protocolos internos y el trabajo estandarizado, etc. Conocemos las particularidades que presenta el Compliance en la prestación de servicios profesionales.

Aportamos experiencia con empresas dedicadas a estos artículos de consumo cuyo destino, en muchos casos, son cadenas de distribución exigentes con el cumplimiento y la calidad. Legislación específica, salud, etiquetado, alcohol, medioambiente, prevención de riesgos laborales, consumo, publicidad.

Nuestra experiencia de asesoramiento y asistencia nos ha llevado a trabajar en la elaboración y revisión de contratos y cláusulas de compliance y anticorrupción, en la Diligencia Debida con Terceros, en la extensión de programas de compliance a Agentes, Proveedores, Distribuidores, etc. Disponer de un Sistema de Gestión de Cumplimiento no era una meta sino, sólo, el punto de partida.

Más allá de las entidades bancarias, contamos con experiencia de diseño y asesoramiento en materia de Compliance y de Prevención de Blanqueo de Capitales para empresas de asesoramiento financiero (EAFs), sociedades gestoras y de inversión, entidades dedicadas a la financiación no bancaria a empresas, remesadoras, empresas de microcréditos y otros tipos de entidades, desde el momento de su constitución y previo a su actividad, hasta su madurez.

Su Patronato, sistema de funcionamiento y actividad, hace que el diseño y la implantación del Compliance no pueda ser el de una empresa. La prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción activa y pasiva, la financiación de partidos políticos… Formación presencial que no puede ser la misma para empleados y patronos. Estamos especializados en prestarles asistencia y apoyo.

La actividad constante gestionando masivamente datos personales e información confidencial de empresas y particulares, la utilización de programas informáticos de clientes y terceros, la gestión amistosa, prejudicial y judicial, los argumentarios… El Compliance no sólo tiene que existir diseñado sino que debe ser operativo y por tanto medido, monitorizado y supervisado.

Llevamos años acompañando a los Órganos de Cumplimiento en algunos de los principales hospitales del país. Desarrollando e impulsando el Sistema de Gestión de Cumplimiento y la cultura de la prevención, y actualizando y trabajando los riesgos de compliance. Materias como la atención al paciente, la protección de datos, los conflictos de interés, la normativa específica.

Trabajamos asistiendo y apoyando a los Órganos de Compliance o realizando proyectos de cumplimiento en industrias de distintas actividades como químicas, ferroviarias, fabricación de elementos mecánicos y servicios logísticos, joyerías, producción audiovisual, parkings, etc. En nuestro trabajo hemos visitado todo tipo de instalaciones como plantas industriales, fábricas, canteras, oficinas.

La actividad de campo permanente no se soporta sobre un equipo informático, la intranet y una cuenta personal de correo corporativo. Intensivo en mano de obra, la prevención de riesgos laborales, la gestión de personal y sus problemáticas, las certificaciones de obra, la prevención de la corrupción, el Canal Ético… Años de confianza de nuestros clientes.

Trabajamos con fabricantes y distribuidores de material eléctrico. Asistimos a empresas multinacionales con distintas culturas, según el país de origen de la matriz y el de actividad, a que su Sistema de Gestión del Cumplimiento respete íntegramente el de Grupo al tiempo que responda adecuadamente al marco normativo y penal de España.

Asesoramos y prestamos asistencia continuada también a medios de comunicación de este país, líderes en su sector. Desde diseñar o revisar protocolos o procedimientos, a realizar evaluaciones de riesgos mediante entrevistas presenciales, a formar parte del Comité de Compliance o asesorar en la gestión del canal ético y la investigación de irregularidades.

Contamos con experiencia en empresas de diseño y de comercio minorista. La protección de la propiedad intelectual, los procesos de aprovisionamiento internacionales, la fabricación y la deslocalización, compliance laboral, medioambiente… Un entorno internacional y multi idioma para un Sistema de Gestión del Cumplimiento que debe ser preventivo, adecuado y eficaz.

Fabricación y comercialización. Realización de proyectos de diseño e implantación de un Sistema de Gestión del Cumplimiento. Impartición de formación. Códigos deontológicos, laboratorios, la propiedad industrial, la falsificación, la estafa y el fraude, los regalos y la corrupción, los envases y el medio ambiente, la economía circular y la legislación que viene.

Asesoramos a Órganos de Control de Interno en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y en acompañamiento a la gestión operativa y a impartir la formación obligatoria. Experto Externo de PBC, soporte a la Auditoría Anual, Análisis de diligencia debida, prevención de la corrupción, relaciones con la Administración Pública.

Trabajamos por proyecto, pero también como apoyo y asistencia continuada, para distintos tipos de organismos: sociedades mercantiles, EPEs, ayuntamientos, instituciones feriales… Porque Compliance es mucho más que la responsabilidad penal de la persona jurídica. Diseñamos y revisamos políticas y procedimientos, realizamos evaluaciones de riesgo, impartimos formación.

Sabemos lo que es apoyar a Órganos de Cumplimiento que operan en sectores altamente regulados y maduros, y con un alto nivel de supervisión. Asistimos a la revisión y actualización de normativa interna, a la realización de evaluaciones de riesgos o a la monitorización y supervisión de su efectiva ejecución y eficacia operativa. El carácter de entidades colaboradoras de la Seguridad Social de las mutuas, gestionando recursos públicos, les confiere una singularidad que las distingue de cualquier otra organización.

Muchos despachos comercializan servicios de diseño y asesoramiento en Compliance pero… ¿en casa del herrero, cuchillo de palo? Ayudamos a los despachos de abogados, notarios y otras actividades profesionales a diseñar e implantar un Compliance real y operativo en su actividad. Prestamos asistencia continuada a Compliance Officers, Comités de Compliance o Comités de Ética. Prevención de Blanqueo de Capitales, asistencia al OCIC, formación.

Hemos trabajado con empresas de transporte de viajeros y mercancías. Urbano, interurbano e internacional. Ayudándoles a implantar y mantener un Sistema de Gestión del Cumplimiento. La seguridad, la protección de los datos personales, el screening de empleados, la formación, los medios de pago, el comercio online. Hemos impartido formación a empleados, directivos y consejeros.