Carlos Diéguez, socio director del área de Derecho Fiscal de BROSETA, y Silvia de Andrés, abogada del área de Derecho Mercantil, han participado en la cuarta edición de las Jornadas de Compliance, celebradas en Madrid con el patrocinio del Despacho.

Las jornadas, dirigidas a profesionales, investigadores, académicos y alumnos universitarios del entorno del Compliance (Responsables de prevención del blanqueo de capitales; Directores de seguridad; entidades financieras; promotoras e inmobiliarias; miembros de cuerpos de seguridad del Estado; abogados, auditores, contables externos, asesores fiscales y financieros, etc.), tuvieron como objetivo debatir sobre las mejores prácticas en la prevención de los delitos financieros, prácticas indispensables para actuar con seguridad en el entorno actual de cumplimiento.

Durante el encuentro se pudieron conocer aspectos como las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; cómo hacer frente a los nuevos riesgos de la ciberdelincuencia; qué medidas debe implantar una empresa para evitar la corrupción, o cuáles son los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación, entre otros aspectos.

Las jornadas contarón con la presencia del Excelentísimo Sr. D. Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien analizó los nuevos retos para la administración de justicia en la lucha contra los delitos financieros.

Carlos Diéguez, por su parte, expuso durante su intervención la situación actual en el mundo en materia de intercambio de información entre legislaciones, un ámbito en el que “se ha evolucionado mucho en los últimos años pero en el que aún queda mucho recorrido”, según el socio de BROSETA, mientras que Silvia de Andrés analizó la actuación de los abogados como sujetos obligados en materia de prevención de balnqueo de capitales.