La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de Valencia – Adeit ha celebrado la “I Jornada de actualización en Compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, que ha contado con la participación de Luis Rodríguez, socio director del área de Compliance de BROSETA, con una ponencia sobre el control de los perfiles de alto riesgo PRPs o PEPs. Los asistentes, auditores de cuentas, fiscales y contables, han tenido la oportunidad de acercarse a las últimas actualizaciones sobre la prevención del riesgo en blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La sesión ha realizado un repaso por la posición del auditor ante el blanqueo de capitales y la nueva directiva 2015/948/UE. La temática del curso también ha abordado los paraísos fiscales.

La jornada, presentada por el profesor de la Universitat de València Gregorio Labatut, ha destacado la importancia de estas sesiones para la formación en la prevención de blanqueo de capitales y la detección por parte de profesionales de cualquier actividad ilícita, ya que muchas de ellas pueden derivar en delitos penales.

Además, durante la sesión ha tenido lugar la presentación oficial del primer instituto de Expertos de Blanqueo de Capitales en Valencia (INBLAC), del que Gregorio Labatut es presidente de honor, y Luis Rodríguez vicepresidente segundo.  El INBLAC asocia a profesionales, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que tiene como principal objetivo actuar como interlocutor frente a las autoridades competentes como el SEPBLAC, fomentar la certificación profesional y ofrecer formación continuada a los profesionales del sector.